PRANJE NOVCA KAO DERIVATIVAN OBLIK KRIMINALITETA
Ključne reči:
прање новца, финансирање тероризма, превенција, усклађивање са међународним стандардима, спровођење мера дубинске анализе, обавештавање о сумњивим трансакцијамаApstrakt
У раду се излаже систем превенције прања новца и финансирања тероризма. Дефинишу се основни појмови, анализирају начела и основе међународних прописа. Инфилтрација прљавог новца озбиљан је проблем за националне економије. Куповина деоница, некретнина, оснивање “прљавих инвестиционих фондова” и коришћење банкарским системом за депоновање таквих средстава опасност је за кредибилитет целе земље, а посебно за сигурност финансијског и банкарског система. Перачи непрестано проналазе нове начине, користе се новим, нефинансијским каналима и проширују деловање на некретнине, уметнине и осигурање. Стога је потребно и даље пратити европска решења и препоруке, тежити даљем побољшању закона и модернизацији система те донети нове прописе усклађене са међународним стандардима, посебно са смерницама 2005/60 ЕЗ, 2006/70 ЕЗ, 2015/849 ЕЗ.
##plugins.generic.usageStats.downloads##
Reference
Barać Slobodan, Stakić Budimir, Ivaniš Marko. Praktikum za bankarstvo i finansije, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, Beograd 2003.
Bejaković Predrag. Pranje novca. Finansijska praksa. 1997. vol. 21. br. 3. str. 461-466
Vukelić Gordana, Prevare i forenzika. Konferencija o bezbednosti informacija BISEC. Univerzitet Metropolitan.
DeGabrielle,C., Međunarodni napori Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv pranja novca. Hrvatski Ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 8, br. 2, str. 192.-202.
Đekić M. D. Privredni kriminal i način sprečavanja finansijske bezbednosti.Tehnika,2016. vol. 71, br. 5, str. 782-786.
Đorđević Ž. Dragan, Ljutić Ž. Ivana. Korporativna odgovornost i prevencija pranja novca. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 8, br. 4, str. 1-10
Labudović – Stanković Jasmina. Pranje novca sa osvrtom na osiguranje. Evropska revija za pravo osiguranja,2013. vol. 12. Br. 3. Str. 54- 65
Lilley, P. Dirty Dealing: The Untold Trouth About Global Money Laundering, Kogan Page, London
Ljotić Ž. Branko. Revizija- teorija i praksa, Beograd, 2002.
Novoselec Petar, Kriminalno – političko značenje i pravno uređenje pranja novca, Ekonomski fakultet, Beograd, 1996.
Pejanović Radovan. Korupcija kao društveno- ekonomski fenomen,Glasnik Antropološkog društva Srbije. 2012. Br. 47, str. 229-238
Raković Milena. Finansije i Finansijsko pravo,Pravni fakultet, Centar za publikacije Banja Luka, 2007.
Roger Classens, Sprečavanje pranja novca, Udruženje banaka Srbije, Beograd, 2006. str. 169-172.
Heršak G.B. Borba protiv organiziranog kriminala i pranja novca. Policija i Sigurnost, Zagreb, 1995.
Condemi M., De Pasquale, F. International profiles of the activity to pre-vent and combat money laudering. Zagreb
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Sl. Gl. Republike Srbije, br. 20/2009,72/2009, 91/2010 i 139/2014
www.uvra.net/stranica/pruzmite/prevod-iv-direktive
www.mfin.hr/hr/eu-zakonodavstvo-s-podrucja-sprecavanja-pranja-novca-i-financiranjaterorizma
