MONEY LAUNDERING – A GLOBAL PROBLEM AND REGIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

Вељко  Турањанин; Борко  Михајловић

Autori

Вељко Турањанин Правни факултет Крагујевац
Борко Михајловић Правни факултет Крагујевац

Ključne reči:

прање новца, кривично дело, регионална законодавства, професионални перач новца, недозвољена трговина опојним дрогама, финансирање тероризма, коцкање

Apstrakt

Аутори у раду разматрају прање новца, као појаву која је попримила глобални карактер, те представља одлику готово сваког правног система света. Будући да прожима скоро све сегменте права, немогуће је у кратком раду обрадити све појавне облике прања новца. Због тога су аутори поставили циљ рада да фокусирајући се само на поједине карактеристике прања новца, размотре међународна становишта и истраже регионална решења. На првом месту, након уводних разматрања, дају појмовно одређење прања новца, да би након тога објаснили његове поједине елементе, наглашавајући међународни карактер и везу са нелегалном трговином опојним дрогама, тероризмом, коцкањем и спортом. Након тога аутори су пажњу посветили искључиво кривичноправном регулисању кривичног дела прања новца. После објашњавања решења у Кривичном законику Србије, аутори су приказали решења у државама региона: Републици Српској, Црној Гори, Хрватској и Македонији. Сумирајући запажања у завршним разматрањима, аутори закључују да све земље у окружењу имају слична решења, што је добра полазна основа за међусобну сарадњу у сузбијању ове многоструко штетне појаве.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Reference

Alexander, H., i Caiden, G. (1985 ). The Politics and Economics of Organized Crime. Washington: Lexington Books.

Alexander, R. (2007). Insider Dealing and Money Laundering in the EU: Law and Regulation. London: Ashgate Publishing.

Ackerman, J. P. (2012). A Common Law Approach to DiO Insurance "In Fact" Exclusion Disputes. The University of Chicago Law Review, Vol. 79, No. 4, 1429-1466.

Banović, B. (2007). Pranje novca. Korupcija (pp. 105-128). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Barbot, L. (1994). Money Laundering, An International Challenge. Tulane J. of Int'l i Comp. Law, Vol. 3, 161-201.

Basu, G. (2014). Concealment, corruption, and evasion: a transaction cost and case analysis of illicit supply chain activity. J Transp Secur, Vol. 7, 209–226.

Basu, G. (2013). The role of transnational smuggling operations in illicit supply chains. J Transp Secur, Vol. 6, 315–328.

Bošković, G., i Dmitrašinović, S. (2009). Odnos organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija) (pp. 51-58). Sarajevo: IAK.

Bošković, M. (2009). Etiološka obeležja korupcije i pranja novca i strategija suprotstavljanja. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija) (pp. 40-50). Sarajevo: IAK.

Wade, M. L. (2014). The European union as a counter–terrorism actor: right path, wrong direction? Crime Law Soc Change, Vol. 62, 355–383.

Garrett, B. (2011). Globalized Corporate Prosecutions. Virginia Law Review, Vol. 97, No. 8, 1775-1875.

Guiu, M. (2012). Aproaches Regarding Money Laundering. Perspectives of Business Law Journal Volume 1, Issue 1, 332-337.

Delahunty, L., i Schifferli, P. (2002). Money Laundering Law in England and Wales and Switzerland and the Second EU Directive. International Business Lawyer, 155-157.

Ilić, G., i Banović, B. (2009). Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela. Korupcija i pranje novca (pp. 7-20). Sarajevo: IAK.

Katušić-Jergović, S. (2007). Pranje novca (pojam, karakteristike, pravna regulativa i praktični problemi). Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Vol. 14, br. 2, 619- 642.

Kopp, P. (2004). Political Economy of Illegal Drugs. London and New York: Routledge.

Kresoja, M., i Kirkov, Z. (2009). Prevencija pranja novca u bankarskom poslovanju. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija) (pp. 189-201). Sarajevo: IAK.

Kuoppamäki, S., Kääriäinen, J., i Lind, K. (2014). Examining Gambling-Related Crime Reports in the National Finnish Police Register. J Gambl Stud, Vol. 30, 967–983.

Lasló, G. I. (2006). Some Thoughts about Money Laundering. Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pecs, Vol. 139, 167-173.

Labudović-Stanković, J. (2013). Pranje novca korišćenjem hartija od vrednosti. Uslužni poslovi (pp. 985-997). Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu.

Lavorgna, A. (2014). Internet-mediated drug traff icking: towards a better understanding of new criminal dynamics. Trends Organ Crim, Vol. 17, 250–270.

Leukfeldt, E. R. (2014). Cybercrime and social ties: Phishing in Amsterdam. Trends Organ Crim, Vol. 17, 231–249.

Liddick, D. (2014). The dimensions of a transnational crime problem: he case of IUU fishing. Trends Organ Crim, Vol. 17, 290–312.

Lilley, P. (2006). Dirty Dealing: The Untold Truth about Global Money Laundering, International Crime and Terrorism, London and Philadelphia. London: Kogan Page.

Lukić, T. (2006). Pranje novca. Zbornik Pravnog fakulteta u Novom Sadu, vol. 40, br. 3, 315-342.

Ljutić, B. (2003). Suprotstavljanje pranju novca u Evropskoj Uniji. Pravni informator, br. 5, 33-36.

Manojlović, D., i Jović, V. (2009). Neki aspekti pranja novca i korupcije u Republici Srbiji (prijavljivanje, optuženje i osuđenje – teorijsko i empirijsko istraživanje. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija) (pp. 243-256). Sarajevo: IAK.

Marković, M. (2009). Pranje novca u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije i uporednim zakonodavstvima. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija) (pp. 263-278). Sarajevo: IAK.

Mijalković, S., i Bošković, G. (2009). Pranje novca i finansiranje terorizma. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija) (pp. 293-302). Sarajevo: IAK.

McCarthy, D. (2011). An Economic History of Organized Crime: A national and transnational approach. London and New York: Routledge.

Reich, A. (2010). Bilateralism versus Multilateralism in International Economic Law: Applying the Principle of Subsidiarity. The University of Toronto Law Journal, Vol. 60, No. 2, 263-287.

Ronco, A. D., i Lavorgna, A. (2014). Fair play? Not so much: Corruption in the Italian football. Trends Organ Crim .

Sanctis, F. M. (2013). Money Laundering Through Art: A Criminal Justice Perspective. London: Springer.

Sarno, F. (2014). Italian mafias in Europe: between perception and reality. A comparison of press articles in Spain, Germany and the Netherlands. Trends Organ Crim, Vol. 17 , 313–341.

Skakavac, T. (2009). Pranje novca – savremeni pravni standardi i nacionalna regulativa. Korupcija i pranje novca (uzroci, otkrivanje, prevencija) (pp. 380-388). Sarajevo: IAK.

Soudijn, M. R. (2014). Using strangers for money: a discussion on money-launderers in organized crime. Trends Organ Crim, Vol. 17, 199–217.

Stojanović, Z. (2007). Komentar Krivičnog zakonika Srbije. Beograd: Službeni glasnik.

Stošić, T. (2013). Prevare u privredi, Specijalistički rad. Beograd: FB.

Sharman, J. (2010). Shopping forAnonymous Shell Companies: An Audit Study of Anonymity and Crime in the International Financial System. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 24, No. 4, 127-140.

Hopton, D. (2006). Money Laundering: A Concise Guide for All Business. Surrey: Gower.

Horwitz, B. (2010). The Role of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (CICAD): Confronting the Problem of Illegal Drugs in the Americas. Latin American Politics and Society, Vol. 52, No. 2, 139-165.

Cindori, S. (2007). Sustav sprječavanja pranja novca. Financijska teorija i praksa, Vol. 31, no. 1, 55-72.

Cvetićanin, N. (2002). Money Laundering Law in Yugoslavia. International Business Lawyer, 443-446.

Chaikin, D., i Sharman, J. C. (2009). Corruption and Money Laundering A Symbiotic Relationship. New York: Palgrave Macmillan®.

Čejović, B. (2006). Krivično pravo - opšti i posebni deo. Beograd: Dosije.